Sanciones de CADIVI se reactivan

Los casos de los usuarios sancionados por Cadivi por cometer supuesto ilícito cambiario a través de la tramitación de solicitud de divisas para viajes, ya se encuentran en manos del Ministerio Público para continuar la investigación. Se conoció que unas 300 personas ya han sido citadas por las 22 Fiscalías Anticorrupción del país para tomar declaración. El presidente de la Comisión de Administración de Divisas, Manuel Barroso, anunció que desde 2010 unas 90.000 personas han incurrido en irregularidades para obtener los dólares preferenciales, utilizando para ello distintas modalidades.

Entre las formas que el organismo detectó para cometer los fraudes cambiarios, el funcionario indicó que pasan desde la emisión de boletos de viaje falsos y la suspensión del viaje hacia el exterior luego de haberse recibido las divisas por parte del operador cambiario y/o haber utilizado la tarjeta de crédito fuera del país. En una comunicación enviada por Cadivi a aquellos usuarios a los cuales se les abrió un expediente por cometer algún tipo de falta, se les notifica que al concluirse los procedimientos administrativos por la Comisión y confirmar la suspensión preventiva del acceso al Sistema de Control de Administración de Divisas para tramitar Solicitudes de Autorización de Adquisición de Divisas destinadas al pago de consumos en el extranjero, se remiten los expedientes del caso a la Fiscalía General de la República.

El organismo igualmente informa que estos usuarios sancionados podrán interponer recurso de reconsideración ante Cadivi, dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibo de la notificación o interponer demanda de nulidad contra la decisión adoptada antes las cortes de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de 180 días continuos. La investigación administrativa se inicia a partir de la verificación de los datos del usuario. Si el organismo confirma a través del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) que no presentaron movimientos migratorios para el período evaluado, comienza la presunción de la irregularidad. Cadivi otorga un plazo a la persona para que consigne la documentación solicitada (copia del pasaporte y visa, original y copia de las facturas de los consumos en el exterior, copia del pasaje aéreo, entre otros); si no acude se "propone concluir los procedimientos administrativos iniciados por esta Comisión". Acto seguido, se suspende al usuario para realizar nuevas solicitudes y el expediente es enviado a la Fiscalía. Hasta la fecha no existe caso alguno que ya haya sido procesado por los tribunales. Como se recordará la ley establece sanción de pena de cárcel de entre 2 a 7 años por incurrir en algún ilícito cambiario. Algunos usuarios han alegado que desconocían el uso de su cupo en el exterior a través de su tarjeta de crédito, situación que conocieron cuando fueron notificados para declarar ante los fiscales. Roberto León Parilli, presidente de Anauco, resalta que estas notificaciones son el comienzo de un nuevo proceso. "Siempre le hemos aconsejado a los usuarios que si usaron sus divisas debidamente y están siendo cuestionados, se defiendan, que acudan a Cadivi cuando sean convocados y notificados, porque estamos ante un ilícito que tiene sanciones penales y que en cualquier momento lo pueden reactivar".