CADIVI suspende a unas 800 empresas

El proceso para detectar y sancionar irregularidades y fraudes cambiarios sigue su curso en la Comisión de Administración de Divisas. Además de abrir expedientes administrativos a usuarios por el uso incorrecto del cupo para viajeros, también ha sido sancionado un grupo importante de empresas que han solicitado recursos en dólares a tasa preferencial, utilizando para ello la simulación de importaciones y sobrefacturación. El presidente de Cadivi, Manuel Barroso, informó que unas 800 empresas del sector privado han sido suspendidas del sistema por cometer hechos irregulares. Destacó que la mayoría de ellas pertenece al sector de la salud.

Cadivi tiene dos grandes tareas. La primera es la administración de las divisas que el Banco Central de Venezuela determina que son necesarios para la economía. La segunda es garantizar el correcto uso de esas divisas. "En el caso de las tarjetas de crédito lo hacemos de acuerdo a algunas inspecciones específicas y en el caso de las importaciones también tenemos mecanismos de verificación, especialmente en los puertos", apuntó Barroso. Como ejemplo de algunas de las irregularidades detectadas, resaltó que en el puerto de La Guaira se evidenció recientemente que una empresa solicitó divisas por 4 millones de dólares para la importación de todo tipo de especias, pero lo que realmente contenía la carga que llegó al país eran muebles viejos. "En este tipo de casos actúa Cadivi, el Seniat y la Guardia Nacional, se inicia el procedimiento administrativo y se hace el decomiso de la mercancía. Luego se comienza el procedimiento a través de la Fiscalía correspondiente por simulación de importaciones y por intención de obtención irregular de la divisas", explicó.

Barroso indicó que otro mecanismo para "intentar defraudar" a Cadivi es la sobrefacturación de la mercancía. "Recientemente también se presentó un caso en el que el monto de los dólares solicitados era mucho mayor a lo que realmente costaba en el mercado" internacional, una máquina importada hacia Venezuela. Destacó que de las 800 empresas suspendidas por Cadivi "una buen parte de ellas han sido enviadas a la Fiscalía, luego de cumplidos los procedimientos administrativos y presentados los alegatos y documentos. "Estas son las prácticas que algunos utilizan y lo que queda es afinar los mecanismos de control para evitar su materialización". El funcionario señaló que el sector de la salud mostró una demanda de divisas "inexplicable" a principios de año, aún cuando no ha habido una aumento de más del doble del precio de los medicamentos en los mercados foráneos ni ha habido una epidemia que haya forzado a incrementar el volumen de las medicinas. Barroso acotó que muchos de los montos pendientes por aprobar están relacionados a una investigación y es muy probable que no se vayan a liquidar hasta tanto no se aclare el proceso administrativo. Fuente: EMEN.