Nuevas sanciones de CADIVI

Organismos de seguridad del Estado conjuntamente con el Ministerio de Planificación y Finanzas han detectado a grupos organizados que han realizado supuestos ilícitos cambiarios a través de distintas modalidades. Se evidenció que algunos comercios ubicados en el exterior también han participado en la ejecución de estas irregularidades, cometiendo fraude a Cadivi. Fuentes del despacho de las finanzas públicas informaron que con las fiscalizaciones, se detectó que 200 locales con sede en Colombia y Panamá, se "prestaron" para que usuarios venezolanos utilizaran la tarjeta de crédito de manera irregular. Explicaron que al hacer la investigación a aquellas personas que solicitaron el cupo de viajero y no salieron del país, se evidenció que hubo consumos en esos negocios. Igualmente se detectó que los usuarios informaban ante el organismo administrador de las divisas que viajarían a Europa, pero luego se utilizaba la tarjeta habilitada en esos locales ubicados en estos países vecinos.

Luego del trabajo realizado por la Oficina de Inspección y Fiscalización (organismo adscrito al Ministerio de Finanzas) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Cadivi instruyó mediante oficio a los distintos operadores cambiarios el bloqueo de las operaciones que se realicen en los 200 negocios y puntos de venta de Colombia y Panamá en donde se ejecutó la utilización de las tarjetas. Las fuentes consultadas recordaron que cuando un tarjetahabiente realiza una operación en un local se le solicita su pasaporte para corroborar que la tarjeta pertenezca a la persona, por lo que en estos negocios se permitía el consumo sin exigir este documento de identidad.

El presidente de la Comisión de Administración de Divisas, Manuel Barroso, informó recientemente que unos 90.000 usuarios han incurrido en irregularidades para obtener los dólares preferenciales, utilizando para ello distintas modalidades. Entre las formas que el organismo detectó para cometer los fraudes cambiarios, el funcionario indicó que pasan desde el forjamiento de documentos, la emisión de boletos de viaje falsos y la suspensión de la salida del país luego de haber recibido las divisas por parte del operador cambiario y/o haber utilizado la tarjeta de crédito fuera del país. En una comunicación enviada por Cadivi a aquellos usuarios a los cuales se les abrió un expediente por cometer algún tipo de falta, se les notifica que al concluirse los procedimientos administrativos por la Comisión y confirmar la suspensión preventiva del acceso al Sistema de Control de Administración de Divisas para tramitar Solicitudes de Autorización de Adquisición de Divisas destinadas al pago de consumos en el extranjero, se remitirán los expedientes del caso a la Fiscalía General de la República. Se conoció que unas 300 personas ya han sido citadas por las 22 Fiscalías Anticorrupción del país para tomar declaración. Fuente: EMEN.